fbpx

Как увидеть репутацию «глазами западных партнером»

В серии мини-лекций политтехнолог Екатерина Одарченко объяснила суть популярной в США и странах ЕС услугу «Intelligence reports», которую предоставляет «SIC-Group Ukraine». В ее рамках возможно:

1. Первоначальная комплексная юридическая проверка на основе компьютерных исследований, направленная на раннее выявление главных рисков.

2. Аналитическое описание негативных СМИ, создание аргументов.

Стандартная комплексная проверка — углубленное изучение информации из открытых источников, охватывающее, как минимум, следующие направления:

-первичные (учетные) документы;

— ключевые лица;

— платежеспособность и финансовое положение;

— регулятивные правоприменительные действия;

— послужной список;

— выдача разрешений и лицензирование;

— политическое воздействие;

— репутация (при ограниченном контакте с источником);

— бенефициарная собственность;

— документация в сфере санкций. Черные списки;

— истории дисциплинарных нарушений;

— судебное разбирательство;

-обзор иностранных СМИ (включая социальные сети и архивные сайты).

3. «Due diligence» компании «SIC-Group» включает расширенную комплексную проверку и выход на отдельные специализированные источники. Нацеленный на трудные для понимания проблемы, «Due diligence» также включаeт полевые исследования и неавтоматический поиск общедоступных документов по мере необходимости. «Due diligence» может быть выбран при отсутствии информации из открытых источников или же недостатка прозрачности.

«Seld-Due Diligence» включает аналитическое описание негативных СМИ и создание подходящей аргументации.

Больше о сути Intelligence Reports — в видеоматериалах ниже: