У серії міні-лекцій політтехнолог Катерина Одарченко розкрила сутність популярної в США та країнах ЄС послуги «Intelligence Reports», яку надає «SIC-Group Ukraine». Ця послуга включає, зокрема:
1. Первинну комплексну юридичну перевірку на основі комп'ютерних досліджень, спрямовану на раннє виявлення основних ризиків.
2. Аналітичний опис негативних згадок у ЗМІ, створення аргументації.
Стандартна комплексна перевірка
Ця послуга передбачає поглиблене вивчення інформації з відкритих джерел, охоплюючи, як мінімум, такі напрямки:
— первинні (облікові) документи;
— ключові особи;
— платоспроможність та фінансовий стан;
— регулятивні правозастосовні дії;
— послужний список;
— видача дозволів та ліцензування;
— політичний вплив;
— репутація (за обмеженого контакту з джерелом);
— бенефіціарна власність;
— документація у сфері санкцій. Чорні списки;
— історії дисциплінарних порушень;
— судові розгляди;
— огляд іноземних ЗМІ (включно із соціальними мережами та архівними сайтами).
Due Diligence та Self-Due Diligence
Послуга «Due Diligence» від «SIC-Group» включає розширену комплексну перевірку та залучення окремих спеціалізованих джерел. Зосереджена на проблемах, які важко зрозуміти, «Due Diligence» також передбачає польові дослідження та неавтоматизований пошук загальнодоступних документів за потреби. «Due Diligence» може бути обраний за відсутності інформації з відкритих джерел або недостатньої прозорості.
«Self-Due Diligence» охоплює аналітичний опис негативних згадок у ЗМІ та створення відповідної аргументації.
Більше про сутність Intelligence Reports — у відеоматеріалах нижче: